13 ส.ค. 65 13:08 น. สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย

  วันศุกร์ที่ผ่านมา ‘Enforcement Directorate’ หรือ ‘ED’ หน่วยงานกำกับดูแลกฎหมายด้านเศรษฐกิจของอินเดีย สั่งระงับสินทรัพย์ 46.4 ล้านดอลลาร์ บนแพลตฟอร์ม ‘Flipvolt’ ผู้ให้บริการคริปโทเคอร์เรนซีสัญชาติสิงคโปร์ที่เข้าไปเปิดในอินเดีย

  สาเหตุเกิดจากการที่ ‘Flipvolt’ ต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินของขบวนการกู้เงินด่วนในประเทศจีน จากนั้นจึงสืบสาวจนพบว่ามีความเกี่ยวข้องกับคริปโทเคอร์เรนซี จนกระทั่งพบความเกี่ยวข้องกับ ‘Flipvolt’ จึงมีคำสั่งระงับสินทรัพย์ในครั้งนี้

  โดยการระงับในครั้งนี้เป็นการระงับบัญชีของ ‘Yellow Tune Technologies’ บริษัทผู้ให้บริการทางการเงินที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยคดีข้างต้นเป็นมูลค่ากว่า 3.7 พันล้านรูปี หรือราว 46.4 ล้านดอลลาร์ หลังพบถูกบงการโดยชาวจีนที่แอบอ้างเข้ามาโดยใช้ชื่อปลอม

  ทั้งนี้ยังพบว่ามีอีก 23 บริษัทที่โอนเงินเข้ามาสู่บัญชีของ Yellow Tune ในแพลตฟอร์ม ดังนั้น Flipvolt ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบบัญชีทั้งหมดในแพลตฟอร์มของตนจึงมีส่วนรับผิดชอบในครั้งนี้ด้วย

  ดังนั้น ‘ED’ จึงตัดสินใจระงับเงินของ ‘Flipvolt’ เป็นจำนวนเท่ากับที่ Yellow Tune โอนออกนอกประเทศ จนกว่าทางแพลตฟอร์มจะสามารถติดตามและนำเงินคืนกลับมาได้

  “การที่มีระบบ KYC ไม่เพียงพอ, ขาดการตรวจธุรกรรมที่โอนออกนอกประเทศ รวมไปถึงไม่มีการบันทึกธุรกรรมบนบล็อกเชนเพื่อประหยัดต้นทุน จึงเป็นที่ชัดเจนแล้วว่า Flipvolt ไม่มีความสามารถในการชดเชยเงินให้กับเงินที่หายไปได้ ทั้งยังไม่แสดงถึงความพยายามในการติดตามเงินเหล่านั้น”

  ความเคลื่อนไหวครั้งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวร้ายสำหรับ Flipvolt ที่เป็นบริษัทเดียวกับ ‘Vauld’ (Flipvolt เป็นชื่อที่ใช้ในประเทศอินเดีย) โดยในเดือนมิถุนายนก็ได้ลดพนักงานลงไปถึง 30% และสั่งระงับการถอนเงินตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา

  นอกจาก Flipvolt แล้ว ก่อนหน้านี้ไม่นาน ‘ED’ ก็ได้สั่งระงับเงิน 8.1 ล้านดอลลาร์ของ ‘WazirX’ อีกหนึ่งเอ็กซ์เช้นจ์คริปโทเคอร์เรนซีแถวหน้าด้วยสาเหตุที่มีความเกี่ยวข้องกับขบวนการกู้เงินด่วนสัญชาติจีนเช่นเดียวกัน

ที่มา: Cointelegraph

เรียบเรียง  พงศภัค รจนา 

Cr.efinancethai