28 ก.พ. 2565 • 11:42 การเงินธนาคาร

สำนักข่าว BBC รายงานเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ว่า สหราชอาณาจักรกำลังออกกฎหมายอย่างรวดเร็วเพื่อกำหนดเป้าหมายการฟอกเงินโดยผู้มีอำนาจในต่างประเทศ โดยความเคลื่อนไหวของรัฐบาลเป็นไปตามการตัดสินใจจากการที่รัสเซียบุกยูเครน ส่วนหนึ่งของมาตรการนี้เจ้าของทรัพย์สินต่างประเทศจะต้องเปิดเผยตัวตน ทั้งนี้เป็นไปตามมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจที่ประกาศโดยบอริส จอห์นสัน นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร เมื่อวันอังคาร ซึ่งมุ่งเป้าไปที่ธนาคารและผู้นำรายใหญ่ของรัสเซีย

นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร กล่าวว่า “ไม่มีที่สำหรับเงินสกปรกในสหราชอาณาจักร เรากำลังดำเนินการเร็วขึ้นและยากขึ้นในการค้นหาผู้สนับสนุนการรณรงค์ทำลายล้างของปูตินได้ซ่อนอยู่เบื้องหลังมานาน …ผู้สนับสนุนปูตินเหล่านั้นได้รับการแจ้งให้ทราบแล้ว ไม่มีที่ใดที่จะซ่อนผลประโยชน์ที่ได้มาโดยมิชอบของคุณ”

รัฐบาลกล่าวว่ากฎหมายดังกล่าวจะสนับสนุนการทำงานของสำนักงานอาชญากรรมแห่งชาติในการกำหนดเป้าหมายการทุจริต ร่างกฎหมายอาชญากรรมทางเศรษฐกิจจะรวมการขึ้นทะเบียนใหม่ ซึ่งหมายถึงเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ในสหราชอาณาจักรต้องประกาศและยืนยันตัวตนกับบริษัทต่างๆ เป้าหมายคือเพื่อหยุดอาชญากรและผู้มีอำนาจในต่างประเทศจากการใช้ตัวแทนเพื่อสร้างบริษัทหรือซื้ออสังหาริมทรัพย์สำหรับพวกเขาในสหราชอาณาจักร โดยนิติบุคคลที่ปฏิเสธที่จะประกาศเจ้าของจะต้องเผชิญกับข้อจำกัดในการขายทรัพย์สิน และผู้ที่ฝ่าฝืนกฎอาจถูกจำคุกไม่เกิน 5 ปี

การลงทะเบียนยังใช้กับทรัพย์สินที่เจ้าของในต่างประเทศซื้อเมื่อ 20 ปีที่แล้วในอังกฤษและเวลส์ และตั้งแต่เดือนธันวาคม 2557 สำหรับอสังหาริมทรัพย์ในสกอตแลนด์ด้สน

หน่วย Kleptocracy ของสำนักงานอาชญากรรมแห่งชาติ ประกาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว จะเริ่มสอบสวนการหลบเลี่ยงการคว่ำบาตร และสามารถยึดสินทรัพย์ดิจิทัลที่ใช้สำหรับการฟอกเงินได้

กฎหมายดังกล่าวยังเสริมความแข็งแกร่งให้กับมาตรการทุจริต (Unexplained Wealth Orders : UWO) ซึ่งเป็นอำนาจที่มีผลบังคับใช้ในเดือนมกราคม 2561 ในการต่อสู้กับเงินที่ต้องสงสัยว่าเป็นอาชญากรที่ลงทุนในทรัพย์สิน อย่างไรก็ตาม UWO ถูกใช้ไปเพียง 4 ครั้งตั้งแต่ปี 2561 และมีเพียงรายการเดียวเท่านั้นที่ส่งผลให้มีการมอบทรัพย์สินจนถึงตอนนี้

Priti Patel รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่า “ถึงเวลาแล้วที่พวกพ้องของปูตินซ่อนเงินสกปรกในสหราชอาณาจักร และกฎหมายฉบับใหม่นี้จะช่วยในการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ รวมถึงการขจัดอุปสรรคสำคัญในการใช้คำสั่งความมั่งคั่งที่ไม่สามารถอธิบายได้”

อีเวตต์ คูเปอร์ รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า “นอกเหนือจากการคว่ำบาตรที่รุนแรง เราจำเป็นต้องมีการปราบปรามอย่างเร่งด่วนในด้านการเงิน การทุจริต และอาชญากรรมที่เชื่อมโยงกับรัสเซีย เป็นเวลานานเกินไปแล้วที่เมืองลอนดอนและเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรถูกใช้เป็นที่ฟอกเงิน โดยกลุ่มชนชั้นสูงที่ทุจริตซึ่งเชื่อมโยงกับกลุ่มอาชญากร” 

ทั้งนี้ The anti-corruption organisation Transparency International ได้ระบุทรัพย์สินในสหราชอาณาจักรอย่างน้อย 1.5 พันล้านปอนด์ ซึ่งเป็นเจ้าของโดยชาวรัสเซียที่ถูกกล่าวหาว่าก่ออาชญากรรมทางการเงินหรือเชื่อมโยงกับรัสเซีย และในการคว่ำบาตรรอบล่าสุด นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรกล่าวว่า รัฐบาลจะจำกัดจำนวนเงินที่ชาวรัสเซียจะสามารถฝากเข้าบัญชีธนาคารในสหราชอาณาจักรได้

อ้างอิง : https://www.bbc.com/news/business-60549927?piano-header

Cr.การเงินธนาคาร